证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-015
浙江联盛化学股份有限公司
关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投
项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”、“联盛化学”）于 2024 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》，根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，匹配现阶段经营发展的实际需要，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
1、公司拟对 “超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”部分子
产品终止建设，使用所有超募资金及其利息、自有资金追加投资该项目的其他产品建设，投资总额由 35,093.61 万元调整为 46,037.00 万元。
2、公司拟对 “52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”部分子产品终止
建设，并将项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 7 月 12 日。
保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛化学
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号），同意公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为每
股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发行费用 7,405.93
（不含税）万元，募集资金净额为 72,703.07 万元。上述募集资金已全部划至公司指
定募集资金收款专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4月 11 日对
公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2022〕130 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、子公司联盛化学（沧州）有限公司（以下简称“沧州联盛”）分别签订了监管协议。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
1、根据《浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司募集资金净额拟投入以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目拟投资总额 募集资金拟投资额
超纯电子化学品及生物可
1 降解新材料等新建项目 联盛化学 35,093.61 35,093.61
（一期）
2 52.6 万吨/年电子和专用化 沧州联盛 36,542.25 36,542.25
学品改建项目（一期）
合计 - 71,635.86 71,635.86
2、截至 2023 年 12月 31 日，募投项目投资建设情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟 累计已投入募 投资进度 项目达到预定可
号 投资额 集资金金额 使用状态日期
超纯电子化学品及生物可
1 降解新材料等新建项目 35,093.61 24,391.80 69.50% 2025 年 3 月 27日
（一期）
2 52.6 万吨/年电子和专用 36,542.25 7,640.09 20.91% 2024 年 7 月 12日
化学品改建项目（一期）
合计 71,635.86 32,031.89 - -
注：募投项目之“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”已于 2022 年 11月 24日经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，调整项目达到预定可使
用状态日期，上表为调整后的日期，具体情况详见公司于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。
3、公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币72,703.07万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金为1,067.21万元。截至本公告披露日，公司超募资金暂未使用。
三、 原募投项目基本情况
（一）超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）（以下简称“台州募投项目”）
台州募投项目原拟计划投资 35,093.61 万元，通过新建生产厂房、车间和新增生
产设备，新增形成年产 3 万吨聚二元酸二元醇酯（简称“PBS”）系列可降解新材料和
副产 0.2357 万吨四氢呋喃（简称“THF”）；年产 3 万吨电子级和 0.3 万吨医药 N-甲基
吡咯烷酮（简称“NMP”）；11 吨/年八甲基环四氧硅烷（简称“OMCTS”）；年产 0.2 万吨化妆品级和 950 吨医药级 1,2-己二醇（简称“HDO”）的生产能力，上述项目完成了项目备案、环评批复、节能审查等相关手续。
截至 2023 年 12 月 31 日，台州募投项目已累计投入募集资金 24,391.80 万元，投
资进度为 69.50%。主要为土地、土建、设备订购、自动化仪表、五金等必要性投资。
（二）52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）（以下简称“沧州募投项
目”）
沧州募投项目的实施主体为沧州联盛，原拟计划投资 36,542.25 万元，通过对原
沧州生产基地进行全面技术升级，新增形成年产 1 万吨草酸二乙酯（简称“DEO”）
和 0.45 万吨工业甲醇（联产品）；年产 3 万吨工业级和 10 万吨电子级 NMP；年产 5
万吨混合二元醇的生产能力 ，上述项目已完成项目备案、环评批复、节能审查等相关手续。
截至 2023 年 12 月 31 日，沧州募投项目已累计投入募集资金 7,640.09 万元，投
资进度为 20.91%，主要为土建、设备订购、环保设施等必要性投资。
四、拟对募投项目进行调整的具体情况
拟使用所有超募资金及部分自有资金追加投资台州募投项目，投资总额35,093.61 万元调整为 46,037.00 万元，项目内容调整为“拟新建厂房、车间和生产装
置，形成年产 3 万吨 PBS 系列可降解新材料和副产 0.2357 万吨 THF 的生产能力” ，
终止建设其他系列产品生产线。
沧州募投项目在实施主体和投资总额不变情况下，取消建设 DEO 系列、混合二 元醇系列及部分NMP系列产品生产线，调整为“改建厂房、新建生产车间和生产装
置，形成年产 3 万吨 NMP（电子级）的生产能力”。同时，将项目预计达到可使用
状态由“2024 年 7 月 12 日”调整至“2026 年 7月 12日”。
（一）募投项目产品调整情况
1、台州募投项目产品调整情况
1.1 1,2-己二醇（简称“HDO”）系列产品
HDO 是公司现有的产品之一，为了满足客户增长的需求，2019 年公司将原 500
吨/年扩建至 2,000 吨/年，至扩建后，市场需求并未大幅提升且该产品产能利用率一直处于低位。基于目前下游市场需求尚不明朗，项目如期投产后存在产能无法消耗且效益不达预期等问题，故公司决定终止年产0.2万吨化妆品级和950吨医药级HDO产品产线的建设。
1.2 年产 11 吨八甲基环四氧硅烷（OMCTS）产品
OMCTS 属于半导体材料领域，主要应用于集成电路。近年来受地缘冲突升级、
全球经济下行、消费类电子产品需求疲软等多重因素的影响，全球半导体销售额回落，行业步入下行周期，对集成电路的需求也有所放缓。基于当前半导体行业外部环境的不确定性且电子化学品产品更新换代快、资金投入量大回报周期长，公司拟终止年产 11 吨 OMCTS产品产线的建设。
2、沧州募投项目产品调整情况
2.1 NMP系列产品
近年来，我国主要企业 NMP 布局势头强劲，新增了一批具有较强竞争能力且与
公司部分产品相似的企业，且一些锂电材料企业为了提升下游产品的核心竞争力也积极布局配套提纯回收NMP产能。NMP产品同质化竞争激烈，行业半导体和锂离子电池的出货量增长放缓、叠加产品平均基准价格大幅回落。为应对市场变化和不确定性、结合公司的发展战略，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定将台州募投项目和沧州募投项目的 NMP 系列产品建设进行整合，调整为从源头上升级 NMP生产装置和工艺设计，通过自产的工业级 NMP 完成终端电子级 NMP 的生产，调整完成后，NMP 系列产品最终形成“年产 3 万吨（电子级）”生产能力，终止建设其它产能。
2.2 草酸二乙酯（简称“DEO”）产品及联产品工业甲醇
DEO 是公司现有的产品之一，公司 2021 年建有 500 吨/年的 DEO 生产装置，自
该项目正式生产以来基本处于满负荷生产状态， 为了把握市场机会和满足客户增长
的需求，公司于 2022 年开始使用自有资金改扩建了年产 8,000 吨 DEO 联产 3,520 吨
甲醇等项目，该项目已于 2024 年第一季度开始试生产，基于新增产能还在逐步释放过程，为了避免重复建设，提高募集资金使用效率，公司决定终止 1 万吨/年 DEO 及0.45 万吨/年联产品工业甲醇生产线的建设。
2.3 年产 5万吨混合二元醇产品
混合二元醇项目其原料来源为生产煤制乙二醇企业的联产品。目前自产煤制乙二醇的生产厂家多采用往下游进行精加工，致使市场上生产混合二元醇的原材料减少，出于投资风险与产出效益的综合考量，公司决定终止年产5万吨混合二元醇产品产线的建设。
未来，如上述项目市场环境发生积极的有利变化，公司将适时使用自有资金对上述项目进行建设，继续为股东创造更大的价值。
（二）募投项目调整投资金额、追加投资情况
由于募投项目原可行性报告编制时间较早，在项目实施过程中材料、设备和人工等成本上涨较多，并出于长远发展考虑，公司在设计和建设过程中进一步优化了工艺参数，升级了设备材质，提升了自动化水平等。公司根据项目实际投入和募投项目子产品调整的实际情
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