301210 深市 金杨股份

证券代码：301210        证券简称：金杨股份          公告编号：2024-045
        无锡市金杨新材料股份有限公司

    关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并

        正式履行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日召
开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。鉴于杨浩先生当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书，本次聘任在杨浩先生取得董事会秘书资格证书后生效。在此之前，暂由杨浩先生代行董事会秘书职责。（杨
浩先生简历及相关情况详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮咨询网披露的《关于
选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-044）

    2024 年 8 月 22 日，公司收到杨浩先生通知，其已取得由深圳证券交易所颁
发的《上市公司董事会秘书资格证书》，根据公司第三届董事会第一次会议决议，杨浩先生将正式履行董事会秘书职责。

    董事会秘书杨浩先生联系方式：

    联系电话：0510-88756729

    传真：0510-88756729

    电子邮箱：dshbgs@wx-jy.com

    联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

    特此公告。

                                  无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 23 日