证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-010
华兰生物疫苗股份有限公司
关于2023年度利润分配的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第二
届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。现将有关情况公告如下：
一、2023 年利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润
861,516,317.57 元，提取法定盈余公积 86,151,631.76 元后，本期可供分配的利润为
775,364,685.81 元，加年初未分配利润 1,807,308,630.23 元，扣除 2023 年当期分配上
年度现金股 120,003,000 元，2023 年度累计可供分配的利润为 2,462,670,316.04 元。
公司拟以当前总股本 600,015,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 6 元
（含税），共计 360,009,000.00 元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润 2,102,661,316.04 元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2023 年度利润分配预案基于公司实际情况制定，
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、董事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2023 年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见
公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、独立董事专门会议对公司 2023 年度利润分配预案的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，
独立董事专门会议对公司 2023 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为《关于 2023 年度利润分配的预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，独立董事专门会议同意将该预案提交到公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。
六、其他说明
本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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