迈赫机器人自动化股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
深圳证券交易所：
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“迈赫股份”）按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司董事、监事、高级管理人员确认。现将情况汇报如下：
一、发行人设立
发行人系发起设立的股份有限公司。
2010 年 1 月 19 日，企业法人天津迈赫投资有限公司（2014 年 9 月“天津迈
赫投资有限公司”更名为“山东迈赫投资有限公司”，以下简称“迈赫投资”）以及自然人徐烟田、王绪平、张文海签订了《投资协议》，共同发起设立了山东迈赫自动化装备股份有限公司（2014 年 4 月公司更名为“迈赫机器人自动化股份有限公司”）。发行人设立时的股份总额为 40,000,000 股，每股面值 1 元，所
有发起人均以货币资金入股。2010 年 1 月 20 日，发行人召开创立大会暨第一次
股东大会议程审议并通过了《公司章程》等相关决议。
2010 年 1 月 20 日，诸城千禧有限责任会计师事务所出具《验资报告》（诸
千禧内资验字（2010）第 020 号），审验发行人申请设立登记的注册资本实收情
况。根据验资报告，截至 2010 年 1 月 19 日止，发起人全部以货币资金缴足注册
资本人民币 4,000 万元。
2019 年 2 月 28 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项复核报告
（大信验字[2019]第 1-01672 号），认为诸城千禧有限责任会计师事务所出具的
关于发行人截止 2010 年 01 月 20 日止设立登记注册资本实收情况的验资报告在
所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的规定。
发行人设立时发起人持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 迈赫投资 3,000 75.00
2 徐烟田 600 15.00
3 王绪平 200 5.00
4 张文海 200 5.00
合计 4,000 100.00
2010 年 1 月 23 日，发行人取得潍坊市工商行政管理局核发的《企业法人营
业执照》（注册号：370700200012236）。
二、发行人股本的形成及其变化情况
（一）2011 年 12 月，第一次股权转让
2011 年 12 月，张文海分别与张韶辉、王绪平签订《股权转让协议书》，协
议约定张文海将其持有的发行人 3%股份计 120 万股以 1.25 元/股的价格作价 150
万元转让给张韶辉，同时将其持有的 2%的股份计 80 万股以 1.25 元/股的价格作
价 100 万元转让给王绪平。该次股权转让后，发行人的股东情况及持股比例如下所示：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 迈赫投资 3,000 75.00
2 徐烟田 600 15.00
3 王绪平 280 7.00
4 张韶辉 120 3.00
合计 4,000 100.00
（二）2014 年 3 月，第一次增资：4,000 万元至 5,000 万元
2014 年 3 月，经发行人股东大会审议通过了《变更公司注册资本的议案》，
同意公司注册资本由 4,000 万元增加至 5,000 万元。公司以每股 1 元的价格新增
1,000 万股的股份，由原股东按照持股比例进行认购，即迈赫投资以货币出资认
购 750 万股，徐烟田以货币出资认购 150 万股，王绪平以货币出资认购 70 万股，
张韶辉以货币出资认购 30 万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 迈赫投资 3,750 75.00
2 徐烟田 750 15.00
3 王绪平 350 7.00
4 张韶辉 150 3.00
合计 5,000 100.00
2014 年 3 月 28 日，发行人换领潍坊市工商行政管理局核发的《营业执照》
（注册号：370700200012236），发行人注册资本变更为 5,000 万元。
2014 年 12 月，该次增资资金由认购股东实缴完毕。
（三）2015 年 1 月，第二次增资：5,000 万元至 6,000 万元
2015 年 1 月，经发行人股东大会审议通过了《变更公司注册资本的议案》，
公司注册资本由 5,000 万元增加至 6,000 万元，公司以每股 2.73 元的价格增发
1,000 万股的股份，新增股份由迈赫投资以货币出资 2,457 万元认购 900 万股，
由王绪平以货币出资 273 万元认购 100 万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 迈赫投资 4,650 77.50
2 徐烟田 750 12.50
3 王绪平 450 7.50
4 张韶辉 150 2.50
合计 6,000 100.00
2015 年 2 月 7 日，发行人换领潍坊市工商行政管理局核发的新《营业执照》
（注册号：370700200012236），发行人注册资本变更为 6,000 万元。
2015 年 2 月，该次增资资金由认购股东实缴完毕。
（四）2016 年 6 月，第三次增资：6,000 万元至 8,000 万元
2016 年 6 月 17 日，发行人 2016 年第三次股东大会审议通过了《变更公司
注册资本的议案》，发行人注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元，公司以每股
3.99 元的价格增发 2,000 万股的股份，迈赫投资以货币出资 7,980 万元认购全部
2,000 万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 山东迈赫投资有限公司 6,650 83.13
2 徐烟田 750 9.38
3 王绪平 450 5.63
4 张韶辉 150 1.88
合计 8,000 100.00
2016 年 7 月 5 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（和信验字（2016）第 000069 号），对发行人新增注册资本及股本情况进行
了审验，截至 2016 年 6 月 29 日，此次新增注册资本已全部到位。
2016 年 8 月 30 日，发行人换领潍坊市工商行政管理局核发的新《营业执照》
（统一社会信用代码：9137070055090926XF），发行人注册资本变更为 8,000 万元。
（五）2017 年 8 月，第四次增资：8,000 万元至 10,000 万元
2017 年 8 月，发行人 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《变更注册资
本的议案》，公司注册资本由 8,000 万元增加至 10,000 万元，公司以每股 4.20 元
的价格增发 2,000 万股的股份，迈赫投资以货币出资 4,200 万元认购 1,000 万股，
潍坊赫力投资中心（有限合伙）（以下简称“赫力投资”）以货币出资 4,200 万元认购 1,000 万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 迈赫投资 7,650 76.50
2 赫力投资 1,000 10.00
3 徐烟田 750 7.50
4 王绪平 450 4.50
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