证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2021-008
山东隆华新材料股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》的规定，基于公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议事项，决定于 2021
年 12 月 10 日（星期五）召开公司 2021 年第三次临时股东大会，对董事会、监事会
审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 1:30
网络投票时间：2021 年 12 月 10 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月
10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 3 日（星期五）
7、本次会议的出席对象
（1）截至 2021 年 12 月 3 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号隆华新材公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、审议议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、审议议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》；
4、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
4.01 选举韩志刚为第三届董事会非独立董事。
4.02 选举齐春青为第三届董事会非独立董事
4.03 选举张萍为第三届董事会非独立董事
4.04 选举单既锦为第三届董事会非独立董事
5、审议议案名称：《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举陈智为第三届董事会独立董事
5.02 选举谭香为第三届董事会独立董事
6、审议议案名称：《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举薛荣刚为第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举刘德胜为第三届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
上述议案 1 为特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
上述议案 1、2、3、4、5、6 将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公
开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 4、5、6 需采用累积投票方式进行逐项
表决，应选非独立董事 4 位，独立董事 2 位，非职工代表监事 2 位。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 5 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 √
司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资 √
金的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》 √
累计投票提案
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选非独立董
事候选人的议案 事（4）人
4.01 选举韩志刚为第三届董事会非独立董事 √
4.02 选举齐春青为第三届董事会非独立董事 √
4.03 选举张萍为第三届董事会非独立董事 √
4.04 选举单既锦为第三届董事会非独立董事 √
5.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
候选人的议案 （2）人
5.01 选举陈智为第三届董事会独立董事 √
5.02 选举谭香为第三届董事会独立董事 √
6.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 应选非职工代
表监事的议案 表监事（2）人
6.01 选举薛荣刚为第三届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举刘德胜为第三届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2、登记时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 13:30-15:30，股东若委托代
理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2021 年 12 月 9 日前（含 9
日）送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。
3、登记地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼证券部
4、联系人：徐伟
5、联系方式：0533-5208617
6、电子邮箱：lhzq@longhuapu.com.cn
7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东隆华新材料股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼证券部
联系人：徐伟
联系电话：0533-5208617 传真：0533-5208617
邮政编码：256300
七、备查文件
1、《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《山东隆华新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351149。
2.投票简称：隆华投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
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