证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-077
江苏益客食品集团股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 1 日
召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备
案的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进项修改。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规的规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，公司拟对《公
司章程》中部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的具体情况如下：
条款 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
股东大会由董事长主持。董事长不 股东大会由董事长主持。董事
能履行职务或者不履行职务的，由半数 长不能履行职务或不履行职务时，
以上董事共同推举一名董事主持。 由副董事长主持；未设副董事长、
董事会不能履行或者不履行召集股 副董事长不能履行职务或者不履
东大会会议职责的，监事会应当及时召 行职务时，由半数以上董事共同推
集和主持；监事会不召集和主持的，连 举一名董事主持。
第七十二条 续 90 日以上单独或者合计持有公司10% 董事会不能履行或者不履行
以上股份的股东可以自行召集和主持。 召集股东大会会议职责的，监事会
监事会自行召集的股东大会，由监 应当及时召集和主持；监事会不召
事会主席主持。监事会主席不能履行职 集和主持的，连续 90 日以上单独
务或不履行职务时，由半数以上监事共 或者合计持有公司 10%以上股份的
同推举的一名监事主持。 股东可以自行召集和主持。
股东自行召集的股东大会，由召集 监事会自行召集的股东大会，
人推举代表主持。 由监事会主席主持。监事会主席不
召开股东大会时，会议主持人违反 能履行职务或不履行职务时，由半
议事规则使股东大会无法继续进行的， 数以上监事共同推举的一名监事
经现场出席股东大会有表决权过半数的 主持。
股东同意，股东大会可推举一人担任会 股东自行召集的股东大会，由
议主持人，继续开会。 召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人
违反议事规则使股东大会无法继
续进行的，经现场出席股东大会有
表决权过半数的股东同意，股东大
会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
董事会由 9 名董事组成，包括 6 名 董事会由 9 名董事组成，包括
非独立董事和 3 名独立董事，董事会设 6 名非独立董事和 3 名独立董事。
第一百一十 董事长 1 人。董事长由公司全体董事过
条 半数选举产生和罢免。董事长不能履行
职务或不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
董事会设董事长一名，董事长由董 董事会设董事长一名，可以设
第一百一十 事会以全体董事的过半数选举产生。 副董事长，董事长、副董事长由董
七条 事会以全体董事的过半数选举产
生。
董事长不能履行职务或者不履行职 副董事长协助董事长工作，董
务的，由半数以上董事共同推举一名董 事长不能履行职务或者不履行职
第一百一十 事履行职务。 务的，由副董事长履行职务；未设
九条 副董事长、副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
同时，提请董事会授权公司管理层办理上述工商变更登记等相关事项，最终变更内容以工商登记机关核准为准。尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准。
特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日
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