301111 深市 粤万年青

 证券代码：301111        证券简称：粤万年青      公告编号：2024-016
            广东万年青制药股份有限公司

          关于变更全资子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资变更的情况概述

  1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药港”）与广州诺亚投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗管理有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记部门核准的名称为准），注册资本为 1,000 万元人民币，其中医药港认缴出资额 560 万元，占注册资本56.00%；诺亚投资认缴出资额 190 万元，占注册资本 19.00%；陈秀燕女士认缴出资额 250 万元，占注册资本 25.00%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

  2、鉴于上述对外投资尚未签署合作协议，且合资公司参股股东拟发生变更，
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变
更全资子公司对外投资的议案》，同意将合资公司股东认缴出资额调整为：医药
港认缴出资额 810 万元，占注册资本 81.00%；诺亚投资认缴出资额 190 万元，占
注册资本 19.00%，其他事项不变，具体以工商审批结果为准。

  3、根据《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次对外投资变更事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。

  本次变更对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、本次变更对外投资对公司的影响

  本次变更对外投资事项系经合作各方一致协商同意，在平等自愿的基础上综合考虑多种因素，按各自认缴出资额确定其在合资公司的持股比例。原合作方陈秀燕女士仍担任公司的董事、财务总监和董事会秘书，其在医疗健康服务领域的经验和资源仍有利于合资公司的后续运营。本次合资公司股东变更，也有助于公司减少相关关联交易。相关投资仍按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                          广东万年青制药股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2024 年 4 月 22 日