东方证券承销保荐有限公司关于
明月镜片股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市保荐书
深圳证券交易所：
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“本保荐机构”）接受明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。东方投行认为明月镜片的上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将上市的有关情况报告如下：
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
一、保荐机构声明
作为明月镜片首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，东方投行及本项目保荐代表人郁建、李正已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
二、发行人基本情况
（一）发行人简介
公司名称 明月镜片股份有限公司
英文名称： Mingyue Optical Lens Co.,Ltd.
注册资本（发行前）： 10,075.60 万元
注册资本（发行后）： 13,434.14 万元
法定代表人： 谢公晚
有限公司成立日期： 2002 年 9 月 17 日
股份公司成立日期： 2019 年 11 月 25 日
住所： 江苏省丹阳开发区银杏路 9 号
邮编： 212300
电话： 021-5297 1886
传真： 021-5297 1882
互联网址： www.mingyue.com
电子信箱： stock@mingyue.com
数码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光学器材的生产；
光学眼镜片的批发以及相关的验光配镜业务；眼镜制造、
眼镜产品的设计、研发、咨询服务和信息技术服务；货物
的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务、普通货
经营范围： 运及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联
网销售（除销售需要许可的商品）（除依法需经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主营业务情况
发行人是一家国内领先的综合类眼镜镜片生产商。“明月镜片”具有良好的品牌形象及市场知名度，并建立了完善的全国性销售网络，直接及间接覆盖和服务全国各省市地区逾万家门店客户。公司具备完善的产业链及一站式服务体系，拥有完备的研发、设计、生产、销售能力，业务涵盖树脂原料的研发、生产及销售，镜片光学结构、光学膜层及功能化镜片的研发及设计，树脂镜片大规模工业化生产及个性化定制生产，镜架设计及成镜的生产、销售，为市场提供品质稳定、品类齐全的眼视光产品。
眼镜镜片的设计与生产融合了数学、光学、有机化学、表面及结构物理、机械加工、医学等多学科领域技术，对产品技术指标、品质及创新性具有很高的要求。经过十多年的行业沉淀与积累，发行人掌握了部分核心原料的生产工艺，在满足自用的同时也能对外销售；并且通过优化配方和改良聚合物分子层结构等技术手段，不断优化原材料产品品质。结合在高分子原料生产及大规模镜片制造方面的双重优势，公司具备将前沿新型原材料快速转化并实现规模化生产的经验与能力，并持续积极布局新型材料的研发与储备。
在光学设计方面，发行人充分结合材料特性、人体眼视光特征，不断深化材料改性技术、屈光度模型技术及精密镀膜膜系技术的研发及产业化，自主研发设计镜片光学结构、光学膜系结构及特定功能镜片，不断推陈出新。除了能为市场提供各种高品质的标准产品以及各种功能型镜片产品外，发行人还能够对复杂眼视光条件下的客户提供个性化定制生产。同时，发行人与著名光学专家庄松林院士及其团队合作，建立了行业示范性的院士工作站和眼镜工程技术中心，对眼视光行业的前瞻性课题进行专项攻坚。
眼镜镜片市场具有大批量、多品类、多屈光度的需求特性，而且对产品品质稳定性、产品体系的完整性要求很高，进而对企业现代化的生产管理能力及生产体系有着严苛的要求。从高品质的原材料产业化应用、自产及改良能力的保障开始，到后续镜片、镜架的设计和生产，再到成镜及定制车房片的设计及生产，发行人能够从生产源头控制各环节的稳定运行，在销量全国领先、品类丰富、屈光度齐全的情况下，确保每一片镜片具有稳定的高品质。同时公司不断研发新产品、新工艺，向市场提供各种光度的高折射率、超韧、超亮、超薄、蓝光防护、智能变色、偏光、渐进多焦点等多种性能镜片，并基于消费者的需求提供定制化的复合性能的多功能产品。发行人产业链式的生产模式及一站式服务体系，为公司持续稳定的产品质量及丰富的产品体系提供了保障。
确保技术优势及产品品质的同时，发行人在全国市场建立了多层次、广覆盖、高效率的营销网络体系，培养了经验丰富的营销团队，通过直销、经销等多渠道相结合的模式，深耕线下终端门店市场，拓展线上销售渠道资源，下沉服务体系。目前公司直接和间接合作的线下终端门店数量超过万家。近年来网络销售发展迅速，新零售模式下直接面对个体消费者的线上品牌旗舰店销售规模也迅速扩大。
领先的技术实力、优秀的生产控制、稳定的产品品质、丰富的产品体系、高效的服务网络，成就了“明月镜片”的良好品牌形象及领先的市场地位，其生产工厂被国家工信部评为“国家绿色工厂”。公司产品连续多年国内销量领先，在业内屡获殊荣，部分产品销往美国、日本等地。
（三）核心技术与研发水平
1、发行人核心技术及其来源
发行人主要从事镜片、镜片原料、成镜等眼视光产品研发、设计、生产和销
售。通过长期的研发实践，发行人在生产镜片、镜片原料领域积累了一定的核心
技术。目前，发行人主要产品正在使用的核心技术情况如下：
序号 主要产品 核心技术名称 技术描述 技术
名称 来源
1 1.71 折射 一种高折射率、高阿贝数 应用本技术生产的镜片，折射率为 1.71 左右， 原始
率镜片 树脂镜片的制造工艺 阿贝数在 34 至 37 之间 取得
2 镜片 用于制备高透光率高耐候 应用本技术生产的光学材料透光率大于98%， 原始
性光学镜片材料的组合物 并且具备较强的抗紫外线能力和耐候性 取得
应用本技术不仅能够有效降低基片边缘色散
3 镜片 一种 PMC 防辐射树脂镜 所造成的视野像差，提高成像清晰度，而且 原始
片及其制造工艺 能够提高镜片的抗冲击性，增强树脂镜片配 取得
戴的安全性
应用本技术生产的树脂镜片，折射率为 1.545，
树脂眼镜镜片，运动型抗 色散系数为 42，能有效降低镜片边缘色散所 原始
4 镜片 冲击光学树脂眼镜片的制 造成的视野像差，提高清晰度，而且能够提 取得
造工艺 高镜片的抗冲击性，增强树脂镜片配戴的安
全性
5 树脂单体 一种高抗划伤性能制备方 应用本技术生产的树脂镜片，在保证较高折 原始
法单体及其制备方法 射率的同时，获得较高的抗划伤性能 取得
6 树脂单体 一种高韧性光学树脂镜片 应用本技术生产的树脂镜片，在保证较高折 原始
及其制备方法 射率的同时，获得较高的韧性 取得
2、主要科研成果和荣誉
年份 荣誉名称 颁布单位
2011 年 高新技术产品认定证书（PMC 光学树脂镜片） 江苏省科学技术厅
2011 年 高新技术产品认定证书（超韧运动抗冲击树脂镜 江苏省科学技术厅
片）
2011 年 中国驰名商标 国家工商行政管理总局商
标局
2012 年 2011-2012 年度最佳科技创新产品奖（超韧镜片） 国家轻工业眼镜信息中
心、中国眼镜科技杂志社
2012 年 江苏省民营科技企业 江苏省民营科技企业协会
2012 年、 年度最具影响力的民族品牌 国家轻工业眼镜信息中
2014 年 心、中国眼镜科技杂志社
2014 年 科学技术发明奖二等奖 中国轻工业联合会
2014 年 江苏省眼镜行业优秀生产企业 江苏省眼镜协会、江苏省
工商联眼镜行业商会
2014 年 高新技术产品认定证书（1.552 非球面抗疲劳防蓝 江苏省科学技术厅
光树脂镜片）
2014 年 高新技术产品认定证书（1.71 非球面树脂镜片） 江苏省科学技术厅
2015 年 江苏省民营科技企业 江苏省民营科技企业协会
年份 荣誉名称 颁布单位
2016 年 明月镜片：2015-2016 年度中国眼镜风云榜年度最 国家轻
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