301100 深市 风光股份

  证券代码：301100        证券简称：风光股份      公告编号：2023-008

            营口风光新材料股份有限公司

          第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
 会议，于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件、书面等方式发出会议通知，并于 2023

 年 4 月 19 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，
 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决 所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情 况如下：

    1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过《关于公司<2022 年年度募集资金存放及实际使用情况专项报

 告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    8、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    11、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    12、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的
<2022 年度审计报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    13、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    14、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    15、审议通过《关于公司<2023 年第一季度财务报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    16、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    以上决议的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

    三、备查文件

    第二届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                    营口风光新材料股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 19 日