301100 深市 风光股份

 证券代码：301100        证券简称：风光股份      公告编号：2023-004
                营口风光新材料股份有限公司

        关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会
任期将于 2023 年 4 月 7 日届满，鉴于公司正在推进 2022 年度报告审计工作，为
确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

    公司将积极推进第三届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议，审议换届选举相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营产生影响。

                                          营口风光新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2023 年 3 月 29 日