301071 深市 力量钻石

证券代码：301071        证券简称：力量钻石        公告编号：2023-016
            河南省力量钻石股份有限公司

    关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开
了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议。现将相关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

  公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 144,892,752 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金 144,892,752.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本115,914,201股。转增后公司总股本增加至260,806,953股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本由人民币 144,892,752.00 元变更为 260,806,953 元。

    二、《公司章程》修订情况

  公司拟根据上述注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

    条款                  修订前                        修订后

    第六条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  公司注册资本为人民币 26089.6953
                14489.2752 万元。            万元。

  第二十条    公司股份总数为 144,892,752  公司股份总数为 260,806,953 股，均
                股，均为普通股。            为普通股。


    三、其它事项说明

  公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交至 2022 年度股东大会审议，且其生效的前提是《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》经 2022 年度股东大会审议通过。公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

    四、备查文件

  1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

  2、河南省力量钻石股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                          河南省力量钻石股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2023年3月11日