证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-048
河南省力量钻石股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年5月16日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年4月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
2024年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长，确定了董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
1、董事长：邵增明先生
2、非独立董事：邵增明先生、王腾吉先生、张存升先生、陈传勋先生
3、独立董事：栗正新先生、余黎峰女士、金香爱女士
公司第三届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。
公司第三届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 邵增明 邵增明、王腾吉、栗正新
审计委员会 余黎峰 余黎峰、邵增明、金香爱
提名委员会 栗正新 栗正新、邵增明、余黎峰
薪酬与考核委员会 金香爱 金香爱、邵增明、余黎峰
专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：
1、非职工代表监事：张啸风先生（监事会主席）、王义峰先生
2、职工代表监事：任耀峰先生
公司第三届监事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
公司监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任职届满之日止。
四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、高级管理人员
总经理：王腾吉先生
副总经理：周智华先生、贺凌云女士
财务总监：王晓君先生
董事会秘书：史地先生
2、证券事务代表
证券事务代表：孟浩先生
公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了核查，公司独立董事专门会议对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。公司高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。
史地先生和孟浩先生均持有上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话号码：0370-7516686
邮箱：zhengquan@lldia.com
联系地址：河南省商丘市柘城县东产业集聚区丹阳大道
五、换届离任情况
1、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次董事会换届完成后，非独立董事李爱真女士不再担任公司董事，独立董事陈江波先生、鲁占灵女士、李琰女士不再担任公司独立董事。
本次监事会换届完成后，非职工代表监事陈正威先生、邵海明先生不再担任公司监事，职工代表监事谷长青先生不再担任公司监事。
高级管理人员童越先生不再担任公司财务总监。
2、离任人员持股及承诺事项
截至本公告日，陈江波先生、鲁占灵女士、李琰女士、陈正威先生、邵海明先生、谷长青先生未持有公司股份。
截至本公告日，李爱真女士直接持有公司股份 36,000,000 股，占公司总股本13.8317%，通过商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）间接持有公司股份60,001 股，占公司总股本 0.0231%；
截至本公告日，童越先生直接持有公司股份 22,500 股，占公司总股本0.0086%，通过商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）间接持有公司股份432,000 股，占公司总股本 0.1660%。
李爱真女士及童越先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
公司对以上任期届满的非独立董事、独立董事、非职工代表监事、职工代表监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
董事会
2024年5月16日
附件一：
河南省力量钻石股份有限公司
第三届董事会成员简历
1、第三届董事会非独立董事简历
（1）邵增明
邵增明先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。主要任职经历如下：
2010 年 11 月至 2016 年 3 月，任河南省力量新材料有限公司执行董事兼总
经理（该司于 2016 年 3 月股份制改造为河南省力量钻石股份有限公司）；2016
年 3 月至 2023 年 8 月，任公司董事长兼总经理；2023 年 8 月至今，任公司董事
长。
2015 年 12 月至今，任深圳科美钻科技有限公司执行董事。
2018 年 7 月至今，任河南宝晶新材料科技有限公司执行董事。
2023 年 4 月至今，任海南力量钻石有限公司执行董事兼总经理。
2023 年 11 月至今，任扬州力量钻石有限公司执行董事。
2023年12月至今，任河南力量绿色能源有限公司执行董事。
截至本公告日，邵增明先生直接持有公司股份87,548,262股，通过商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）间接持有公司股份3,155,998股；为公司控股股东、实际控制人，与股东李爱真、商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）为一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（2）王腾吉
王腾吉先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主要任职经历如下：
1992 年 7 月至 2001 年 8 月，任兰石集团金刚石厂生产、技术厂长。
2001 年 8 月至 2019 年 12 月，任湖北鄂信钻石股份有限公司总经理。
2021 年 10 月至今，任河南宝晶新材料科技有限公司总经理。
2021 年 12 月至今，任商丘力量钻石科技中心有限公司总经理。
2023 年 8 月至今，任河南省力量钻石股份有限公司总经理。
2023 年 11 月至今，任扬州力量钻石有限公司总经理。
截至本公告日，王腾吉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（3）张存升
张存升先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
主要任职经历如下：
2005年7月至2012年4月，任山东聊城昌润超硬材料有限公司高级实验员。
2012 年 5 月至 2016 年 3 月，任河南省力量新材料有限公司技术部部长、总
工程师（该司于 2016 年 3 月股份制改造为河南省力量钻石股份有限公司）；2016年 3 月至今，任公司董事兼钻石事业部技术总监、总工程师。
2018 年 7 月至今，任河南宝晶新材料科技有限公司监事。
2018 年 8 月至今，任河南省功能金刚石研究院有限公司董事。
2018 年 8 月至今，任深圳科美钻科技有限公司监事。
2021 年 12 月至今，任商丘力量钻石科技中心有限公司监事。
2023 年 4 月至今，任海南力量钻石有限公司监事。
2023 年 11 月至今，任扬州力量钻石有限公司监事。
2023 年 12 月至今，任河南力量绿色能源有限公
查看PDF原文
