证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2021-018
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临 时股东大会的议案》，会议决定于2021年12月17日（星期五）召开公司2021年 第三次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 17 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 17 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 17
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 10 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 12 月 10 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区春东路420号B幢公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权暨关联交易 的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3、审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
以上各项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案1、3已经 公司第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月2日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决，该议案关联股东不能接受 其他股东委托对该项议案进行投票。
以上议案均属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小 投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司
1.00 100%股权暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理
3.00 额度的议案》 √
四、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表人身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）、本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详见附件二）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书（详见附件一）和本人身份证到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注明“2021年第三次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021年12月15日（星期三），9:00-11:30，14:00-16:00
3、登记地点：上海市闵行区春东路420号B栋董事会办公室
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：卢琪琪
4、联系电话：18817312272
5、联系地址：上海市闵行区春东路420号B幢
6、传 真：021-57685025
7、邮 编：201108
七、备查文件
《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
附件一：2021年第三次临时股东大会授权委托书
附件二：2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此通知。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2021年12月2日
附件一：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
开勒环境科技(上海)股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科
技(上海)股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的下
列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对股东大会议案表决意见如下：
备注：该列打勾的
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避
栏目可以投票
总议案：除累积投票提
100 √
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于收购开勒新能源科
1.00 技（上海）有限公司 100% √
股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决 √
策制度>的议案》
《关于增加使用闲置自有
3.00 资金进行现金管理额度的 √
议案》
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”投票人
只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处
理。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
附件二：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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