证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-002
杭州大地海洋环保股份有限公司
关于取消2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临时
股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。
公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨志坚先生为公司独立董事候选人。杨志坚先生因个人原因提出放弃参选公司第三届董事会独立董事候选人。
2025年1月4日，公司董事会收到股东唐伟忠先生出具的《关于增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，推举汤临佳先生为第三届董事会独立董事候选人并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日，唐伟忠先生直接持有公司股份比例为38.17%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，唐伟忠先生具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
2025年1月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事候选人并取消公司2025年第一次临时股东大会《关于补选独立董
事的议案》之子议案“选举杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事”，同意在该议案下增加子议案“选举汤临佳先生为公司第三届董事会独立董事”并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
除上述议案调整外，原股东大会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年1月16日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议股权登记日：2025 年 1 月 9 日（星期四）。
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
累积投票提案
1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 应选 3 人 选举票数
1.01 选举陈三联先生为公司第三届董事会独立董事 √
1.02 选举汤临佳先生为公司第三届董事会独立董事 √
1.03 选举应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事 √
2、议案披露情况
上述议案1.00之子议案1.02“选举汤临佳先生为公司第三届董事会独立董事”为公司股东唐伟忠提请增加的临时提案，已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过；其余议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、其他说明
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2025年1月14日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00；
3、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）；
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、书面授权委托书（附件三）；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
4、请参会股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便会议登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在2025年1月14日16:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）。异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
5、拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2025年1月14日16:00之前与公司联系。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：傅嘉琪
电话：0571-88522803
传真：0571-88522803
邮箱：securities@hzddhy.com
登记及信函送达地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
2025年1月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351068”，投票简称为“大地投
票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过本所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投
