301067 深市 显盈科技

 证券代码：301067        证券简称：显盈科技        公告编号：2023-067
              深圳市显盈科技股份有限公司

      关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：

  一、注册地址变更情况

    根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8层）”变更为“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂房 4 层、6-8 层”。

    二、修改《公司章程》情况

    结合上述注册地址变动的情况，以及公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程部分条款进行相应的修订完善，主要修订内容见附件。

    三、其他事项说明

    本次变更注册地址及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册地址及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项最终均以工商行政审批部门核准登记结果为准。

 四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

                                深圳市显盈科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 8 日

  附件：《公司章程内容变更对比表》

              修订前                            修订后

    时间：2023 年 5 月                时间：2023 年 12 月

    第五条 公司住所：深圳市宝安区    第五条 公司住所：深圳市宝安区燕
燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达 罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园 7
工业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）。 栋厂房（4 层、6-8 层）。

    第十三条 公司的经营宗旨：以客    第十三条 公司的经营宗旨：以客户
户需求为核心，坚持创新驱动发展， 需求为核心，坚持创新驱动发展，为客为客户创造价值，为员工创造幸福， 户创造价值，为员工创造幸福，为股东
为股东创造利益。                  创造收益。

    第二十二条 公司根据经营和发    第二十二条 公司根据经营和发展
展的需要，依照法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，经股经股东大会分别作出决议，可以采用 东大会分别作出决议，可以采用下列方
下列方式增加资本：                式增加资本：

 （一） 公开发行股份；            （一） 公开发行股份；

 （二） 非公开发行股份；          （二） 非公开发行股份；

 （三） 向现有股东派送红股；      （三） 向现有股东派送红股；

 （四） 以公积金转增股本；        （四） 以公积金转增股本；

 （五） 法律、行政法规规定及中国  （五） 法律、行政法规规定及中国证
证券监督管理部门批准的其他方式。  券监督管理委员会（以下简称“中国证
                                  监会”）批准的其他方式。

    第四十二条 公司下列提供担保    第四十二条 公司下列提供担保行
行为，应当在董事会审议通过后提交 为，应当在董事会审议通过后提交股东
股东大会审议通过：              大会审议通过：

    ……                              ……

  （六）对股东、实际控制人及其关    （六）公司的对外担保总额，超过最
联方提供的担保；                  近一期经审计总资产的 30%以后提供的
  （七）法律、法规和规范性文件规 任何担保；

  定的其他担保情形。              （七）对股东、实际控制人及其关联

    ……                          方提供的担保；

    公司为全资子公司提供担保，或    （八）法律、法规和规范性文件规定
者为控股子公司提供担保且控股子公 的其他担保情形。
司其他股东按所享有的权益提供同等    ……
比例担保，属于前款第（一）项至第    公司为全资子公司提供担保，或者为（四）项情形的，可以豁免提交股东 控股子公司提供担保且控股子公司其他
大会审议。                        股东按所享有的权益提供同等比例担

                                  保，属于本条第一款第（一）项至第（四）
                                  项情形的，可以豁免提交股东大会审议。

    第四十三条 公司发生购买或出    第四十三条 公司发生的交易（提供
售资产、对外投资（含委托理财、委 担保、提供财务资助除外）达到下列标托贷款、对子公司投资等，设立或增 准之一的，应当提交股东大会审议：
资全资子公司除外）、提供财务资助、    ……
提供担保、租入或租出资产、签订管    上述指标计算中涉及的数据如为负理方面的合同（含委托经营、受托经 值，取其绝对值计算。
营等）、赠与或者受赠资产、债权或    公司单方面获得利益的交易，包括债务重组、研究与开发项目的转移、 受赠现金资产、获得债务减免等，可免签订许可协议、放弃权利等交易事项 于按照本条规定履行股东大会审议程达到下列标准时，应当提交股东大会 序。

审议：                                本章程所称“交易”包括下列类型
    ……                          的事项：购买或者出售资产；对外投资
    公司交易事项低于上述标准时， （含委托理财、对子公司投资等，设立
由股东大会授权董事会决定。      或者增资全资子公司除外）；提供财务
                                  资助（含委托贷款）；提供担保（指公
                                  司为他人提供的担保，含对控股子公司
                                  的担保）；租入或者租出资产；签订管
                                  理方面的合同（含委托经营、受托经营
                                  等）；赠与或者受赠资产；债权或者债
                                  务重组；研究与开发项目的转移；签订

                                  许可协议；放弃权利（含放弃优先购买
                                  权、优先认缴出资权利等）；深圳证券
                                  交易所认定的其他交易。

                                      公司下列活动不属于前款规定的交
                                  易事项：（一）购买与日常经营相关的
                                  原材料、燃料和动力（不含资产置换中
                                  涉及购买、出售此类资产）；（二）出
                                  售产品、商品等与日常经营相关的资产
                                  （不含资产置换中涉及购买、出售此类
                                  资产）；（三）虽进行前款规定的交易
                                  事项但属于公司的主营业务活动。

    第四十四条 下列关联交易行为，    第四十四条 下列关联交易行为，须
须经股东大会审议通过：          经股东大会审议通过：

    (一) 为关联人提供担保；          (一) 为关联人提供担保；

    (二) 公司与关联人发生交易金    (二) 公司与关联人发生的交易（提
额在 3,000 万元人民币（公司获赠现 供担保除外）金额超过 3,000 万元人民
金资产和提供担保除外）以上，且占 币，且占公司最近一期经审计净资产绝公司最近一期经审计净资产绝对值 对值 5%以上的关联交易。

5%以上的关联交易；                  本章程的关联交易，是指公司或者
    (三) 公司与关联人进行购买原 控股子公司与公司关联人之间发生的转
材料、原料、动力，销售产品、商品， 移资源或者义务的事项，包括：本章程提供或接受劳务，委托或受托销售等 第四十三条规定的交易事项；购买原材与日常经营相关的关联交易协议没有 料、燃料、动力；销售产品、商品；提具体交易金额或者协议主要条款发生 供或者接受劳务；委托或者受托销售；重大变化导致没有具体交易金额的交 关联双方共同投资；其他通过约定可能
易。                              造成资源或者义务转移的事项。

    第四十九条 独立董事有权向董    第四十九条 独立董事有权向董事
事会提议召开临时股东大会。对独立 会提议召开临时股东大会。独立董事行
董事要求召开临时股东大会的提议， 使该职权的，应当经全体独立董事过半董事会应当根据法律、行政法规和本 数同意。对独立董事要求召开临时股东章程的规定，在收到提议后 10 日内提 大会的提议，董事会应当根据法律、行出同意或不同意召开临时股东大会的 政法规和本章程的规定，在收到提议后
书面反馈意见。                    10 日内提出同意或不同意召开临时股东
    ……                          大会的书面反馈意见。

                                      ……

    第五十二条 监事会或股东决定    第五十二条 监事会或股东决定自
自行召集股东大会的，须书面通知董 行召集股东大会的，须书面通知董事会，事会，同时向深圳证券交易所备案。 同时向深圳证券交易所备案。

    在股东大会决议作出前，召集股    在股东大会决议公告前，召集股东
东持股比例不得低于 10%。        持股比例不得低于 10%。

    监事会或召集股东应在发出股东    监事会或召集股东应在发出股东大
大会通知及股东大会决议公告时，向 会通知及股东大会决议公告时，向深圳深圳证券交易所提交有关证明材料。 证券交易所提交有关证明材料。

    第五十三条 对于监事会或股东    第五十三条 对于监事会或股东自
自行召集的