证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2021-004
张家港海锅新能源装备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议于 2021 年 10 月 3 日以电话或书面方式发出通知，并于 2021 年
10 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本次对募投项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2021-006）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,083.40 万元及已支付发行费用的自筹资金 93.06 万元(不含增值税)，共计5,176.46 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-007）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变更募投资金用途的情形，不会对公司股东尤其是中小股东造成损害，同意公司使用最高额不超过 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目中涉及的款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
5、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2021-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会研究，决定于 2021 年 11 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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