证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2021-011
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 13 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议决定于 2021 年 11 月 2 日召开
2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 2 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2021 年 11 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 2 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 26 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：张家港市南丰镇金丰路 11 号公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、公司类型及
1.00 修改<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 29 日 9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：张家港市南丰镇金丰路 11 号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
6、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函
或传真须在 10 月 29 日 17:00 之前送达或传真至公司（传真至公司后请务必来
电确认）。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
2、联系人：李建、杨华
3、联系电话：(0512)58903303
4、邮箱：zhengquan@zjghgxny.com
5、邮政编码：215628
七、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351063”，投票简称为“海锅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 2 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 2 日，上午 9:15—下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
张家港海锅新能源装备股份有限公司：
本人/本单位 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股
东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席 2021 年
11 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进
行投票表决及签署相关文件。
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、公司
1 类型及修改<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期：年月 日
委托期间：年月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件三：
张家港海锅新能源装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 10 月 29 日下午 17:00
之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
股东签署/盖章：
年 月 日
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