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301062 深市 上海艾录


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上海艾录:公司章程及董事会议事规则修订情况对照表

公告日期:2023-04-26

上海艾录:公司章程及董事会议事规则修订情况对照表 PDF查看PDF原文

证券代码:301062        证券简称:上海艾录        公告编号:2023-064
              上海艾录包装股份有限公司章程

              及董事会议事规则修订情况对照表

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司实际情况,为提高公司董事会决策效率,公司拟将董事会席位由 9席变更为 8 席;公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等相关规定,拟对《公司章程》相应内容进行修订。

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体修订内容如下:

                            《公司章程》修订情况

                修订前                                修订后

 第一百〇六条  董事会由 9 名董事组成, 第一百〇六条  董事会由 8 名董事组成,
 设董事长 1 人。                        设董事长 1 人。

                          《董事会议事规则》修订情况

                修订前                                修订后

 第六条 董事会由九名董事组成,设董事长  第六条 董事会由八名董事组成,设董事长
 一人。董事可以由经理或者其他高级管理人  一人。董事可以由经理或者其他高级管理人 员兼任,但兼任高级管理人员的董事,总计  员兼任,但兼任高级管理人员的董事,总计
 不得超过公司董事总数的二分之一。      不得超过公司董事总数的二分之一。

  除上述修改外,《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款保持不变。
  上述议案经董事会审议通过后,尚需公司股东大会审议通过后方可生效。
                                            上海艾录包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日
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