证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2021-005
上海艾录包装股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2021 年 10 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开，应参加本次董事会
会议的董事 9 人，实际参加本次董事会会议的董事 9 人，会议由董事长高志江主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海艾录包装股份有限公司章程》及有关法律法规要求。
二、 会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，具体变更情况如下：
（一）注册资本变更
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2360 号），同意公司首次公开发行股票的申请，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,850 万股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由 35,189.18 万元变更为 40,039.18 万元。
因此涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等相关事宜（具体以工商变更登记为准）。
（二）修订《公司章程（草案）》部分条款
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促
进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，拟对 2020 年 6 月 18 日召开的
2020 年第二次临时股东大会审议通过的《上海艾录包装股份有限公司章程（草
案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：
序号 变更事项 原章程条款 修改后条款
第三条 公司于 2021 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委
第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会或国务院授
员会或国务院授权部门同意，首次向社会公众发行人民币
1 条款内容 权部门同意，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，
于【】在深圳证券交易所上市。 普通股 4,850 万股，于 2021 年 9 月 14 日在深圳证券交易
所上市。
2 条款内容 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第六条 公司注册资本为人民币 400,391,800 元。
第十九条 公司的股份总数为 400,391,800 股，均为人民币
3 条款内容 第十九条 公司的股份总数为【】，均为人民币普通股。
普通股。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
通过：
过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的
担保；
保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近
一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
4 条款内容 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总
资产的 30%； 总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净
资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元； 净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议
股东所持表决权的 2/3 以上通过。 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权
建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
（一）股东大会授权董事会决定除下列应当由公司股东大会 （一）股东大会授权董事会决定除下列应当由公司股东大
决策之外的其他交易事项： 会决策之外的其他交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的
50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
5 条款内容 的，以较高者为计算依据； 值的，以较高者为计算依据；
2、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期 2、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期
经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元； 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元； 的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收
入占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 50%以上， 入占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 50%以
且绝对金额超过 3,000 万元； 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
金额超过 300 万元；
查看PDF原文
