301062 深市 上海艾录

 证券代码：301062        证券简称：上海艾录        公告编号：2021-018
                上海艾录包装股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日通过电话方式

5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、殷庆元、陈杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

  公司根据 2021 年第三季度财务报表编制了 2021 年第三季度报告，与会董事
经审核，认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2021 年第三季度报告》（2021-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议；

  特此公告。

                                            上海艾录包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日