证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2021-015
成都雷电微力科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”））于2021年9月15日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将召开2021年第二次临时股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2021年10月8日（星期五）下午14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2021年10月8日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年9月27日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
截至2021年9月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议地点：成都雷电微力科技股份有限公司（成都市双流区华府大道四段19号）326会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
编号 议案
1 《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》
2 《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
3 《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》
4 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
5 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
其中，议案4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的权益，议案1、议案2的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2021年9月16日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注；该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于使用部分超募资金进行现金管理的议
案》
2.00 《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资
金的议案》
3.00 《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管
理的议案》
4.00 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章
程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年9月29日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00。
2、登记地点：成都雷电微力科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），在2021年9月29日17:00前送达公司董事会办公室，来函信封请注明“股东大会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，并于会议开始前半小时内到达会议地点签到。鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，届时请根据当地最新的防
疫政策提供相关证明。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
5、其它事项
（1）联系方式
联系人：刘凤娟、郑俊梅
联系电话：028-85750702
联系传真：028-85750702
联系地址：四川省成都市双流区华府大道四段19号
（2）本次会议期限预计半天，与会股东的所有费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《公司第一届董事会第十九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
七、附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东登记表。
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司董事会
2021年09月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351050
2、投票简称：雷电投票
3、议案设置及意见表决：
本次股东大会议案对应提案编码一览表：
备注 表决意见
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金进行现金管理
的议案》
2.00 《关于将部分超募资金用于永久性补充
流动资金的议案》
3.00 《关于使用自有资金在最高额度内进行
现金管理的议案》
4.00 《关于变更注册资本、公司类型及修改<
公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议
案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议
案》
8.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的
议案》
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月8日股东大会召开当
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间
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