301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2022-005
              金鹰重型工程机械股份有限公司

              第一届董事会第 15 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 15 次会议于
2022 年 1 月 20 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2022 年 1 月 26 日以视频
会议形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、会议审议通过《关于更换公司第一届董事会股东代表董事的议案》：

    控股股东中国铁路武汉局集团有限公司推荐宋鸿娟同志作为公司董事人选，王齐常同志不再担任公司董事。本议案需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过了本议案

    二、会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第 1次临时股东大会的议案》：

    公司董事会决定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）15:00 在湖北省襄阳市樊城区新华路 6
号公司 6 楼会议室召开公司 2022 年第 1 次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过了本议案

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第 15 次会议决议；
2. 独立董事关于补选公司第一届董事会非独立董事的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                          金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 27日