301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2022-006
              金鹰重型工程机械股份有限公司

                    关于补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到控股股东中国铁路武汉局集团有限公司（以下简称“武汉局”）来函，因王齐常同志工作变动原因，武汉局拟推荐宋鸿娟同志作为公司董事人选，王齐常同志不再担任公司董事。截至本公告日，王齐常同志未持有公司股份。

    公司董事会对王齐常同志在担任公司董事期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于 2022 年 1 月 26 日召开第一届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于更换公司
第一届董事会股东代表董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意宋鸿娟同志（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第 1 次临时股东大会审议通过之日起至第 1 届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2022 年第 1 次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                              金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 27日
附件：

                              非独立董事候选人简历

    宋鸿娟，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年 11 月出生，北京交通大学硕士学历，
中共党员，高级会计师。宋鸿娟同志于 1999 年 8 月至 2005 年 12 月历任郑州铁路局武汉分
局汉口供电段见习生、助理会计师、记工员、会计师；2005 年 12 月至 2018 年 12 月历任武
汉铁路局财务处会计师、副科长、科长、副处长；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，历任中国
铁路武汉局集团有限公司财务处副处长，财务部（收入部）副主任；2021 年 12 月至今，任中国铁路武汉局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长、财务会计协会秘书长。

    2018 年 2 月至 2022 年 1 月，宋鸿娟同志兼任武广铁路客运专线有限责任公司监事、漯
阜铁路有限责任公司监事、湖北长荆铁路有限责任公司监事。2022 年 1月至今，宋鸿娟同志兼任武广铁路客运专线有限责任公司董事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事会主席，湖北宜兴铁路有限责任公司监事，湖北汉十城际铁路有限责任公司监事会主席。

    宋鸿娟同志未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》及《公司章程》等相关规定。