301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2022-002
              金鹰重型工程机械股份有限公司

                关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 4 日召开了第一届
董事会第 14 次会议。会议审议通过了《关于聘请段勤涛同志为副总经理的议案》。为满足公司发展需要，公司聘任段勤涛同志为金鹰重型工程机械股份有限公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：聘任段勤涛同志为公司副总经理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，段勤涛同志满足担任上市公司高级管理人员任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求，提名及聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意公司第一届董事会第 14 次会议审议的《关于聘请段勤涛同志为副总经理的议案》，同意聘请段勤涛同志为公司副总经理。

    特此公告。

                                              金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 1 月 4日

    附件：段勤涛同志简历

    段勤涛，男，1974 年出生，大专学历，工程师，现任金鹰重型工程机械股份有限公司
办公室（党群工作办公室）主任。1993 年 8 月至 2001 年 5 月，历任襄樊轨道车辆工厂见习
生、厂办微机操作员、厂办公室干事；2001 年 5 月至 2020 年 6 月，历任金鹰重型工程机械
有限公司办公室业务主管、技术员、办公室主任；2020 年 6 月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司办公室主任、办公室（党群工作办公室）主任。

    段勤涛同志未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司法》及《公司章程》等相关规定。