301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2021-020
              金鹰重型工程机械股份有限公司

              第一届监事会第 5 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日以电话、书
面、电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 9 月 11 日以非现场会议形式在湖北省襄阳市樊
城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第一届监事会第 5 次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。

    会议审议通过《关于选举公司第一届监事会监事的议案》：

    经深交所上市审核中心审核同意，并经中国证监会注册，公司首次公开发行新股人民币
普通股（A 股）13,333.34 万股，每股发行价 4.13 元，募集资金总额为 55,066.69 万元，扣除
不含税发行费用人民币 5,063.30 万元，实际募集资金净额为人民币 50,003.39 万元。由于本次公开发行股票实际募集资金净额少于《金鹰重型工程机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额 124,740.01 万元，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金鹰重型工程机械股份有限公司关于调整募投项目募投资金投资额的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

    特此公告。

                                              金鹰重型工程机械股份有限公司监事会
                                                                2021 年 9 月 13 日