301036 深市 双乐股份

证券代码：301036          证券简称：双乐股份        公告编号：2023-028

                    双乐颜料股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东
大会选举产生了第三届监事会。本次股东大会取得表决结果后，公司以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，经全体监事会成员同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会
第一次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场方式在公司 16 号会议室召开。本次会议由监事会
推举孙建先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《双乐颜料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经全体监事会成员一致同意，选举孙建先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、《第三届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                                        双乐颜料股份有限公司
                                                                监事会

                                                          2023 年 5 月 18 日