301027 深市 华蓝集团

证券代码：301027        证券简称：华蓝集团        公告编号：2021-018
                  华蓝集团股份公司

            第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日在南宁市月
湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第十次会议。
会议通知及相关会议材料已于 2021 年 10 月 23 日通过电话、电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐兵先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者查阅。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

  为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，结合公司实际治理情况，同意公司对《印章使用管理制度》部分条款进行修订。

  《 印 章 使 用 管 理 制 度 》 全 文 于 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                              华蓝集团股份公司监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日