证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2022-061
广东申菱环境系统股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年8月19日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 人，代表公司有表决权股份 182,017,951 股，占公司有表决权股份总数的 75.8377％。
2、现场出席情况
现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决权股份175,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.9970％。通过网络投票表决的股东 18 人，代表公司有表决权股份 6,817,951 股，占公司有表决权股份总数的2.8407％。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 18 人，代表公司有表决权股份6,817,951 股，占公司有表决权股份总数的 2.8407％。其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 18 人，代表公司有表决权股份 6,817,951 股，占公司有表决权股份总数的 2.8407％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.00 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.05 发行数量
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.06 限售期及上市安排
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.07 募集资金数额及用途
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
议案 2.09 本次向特定对象发行股票决议的有效期
总表决情况：
表决结果：同意 182,017,651股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案
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