301012 深市 扬电科技

证券代码：301012  证券简称：扬电科技    公告编号：2024-016
              江苏扬电科技股份有限公司

          关于2023年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将该方案的基本情况公告如下：

    一、2023年度财务概况

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,766,015.68 元，母公司实现的净利润为 6,563,141.33 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 6,563,141.33 元为基数，提 10%法定盈余公积金 656,314.13 元；再减去当年分配现金股利 8,400,000.00 元（含税），加上年初母公司未分配利润
158,908,869.65 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的
利润为 156,415,696.85 元。

  根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供
分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利
润为 156,415,696.85 元。

    二、2023年度利润分配方案基本内容


  基于公司发展战略、发展阶段情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，现拟定如下分配方案：

  以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 142,490,190 扣除股份回购专
户 1,803,760 股后，以 140,686,430 为基数，向全体股东以每 10 股
派人民币现金 1 元（含税），共计派发现金 14,068,643.00 元。不送红股、不以资本公积转增股本。

  公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

  四、监事会意见

  全体监事一致同意公司 2023 年度利润分配方案。

  五、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，经审 议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

                          江苏扬电科技股份有限公司董事会

                                          2024年4月23日