301009 深市 可靠股份

              杭州可靠护理股份有限公司

        独立董事关于第四届董事会第十三次会议

                  相关事项的独立意见

  根据《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》、《杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠护理”或“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议的有关事项，基于独立、客观判断的原则发表如下独立意见：

    一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

  经审阅俞文斌先生的个人履历等相关材料，我们认为其具备担任公司董事会秘书任职资格，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

  本次公司董事会秘书候选人提名方式、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定。

  综上所述，我们一致同意聘任俞文斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

                                  独立董事：杜健、朱茶芬、张永亮

                                          2021年10月27日