301009 深市 可靠股份

 证券代码：301009    证券简称：可靠股份    公告编号：2021-026

            杭州可靠护理用品股份有限公司

          第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 24 日送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任俞文斌先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-028）。

    2、审议通过《公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-030）

    三、备查文件

      1、第四届董事会第十三次会议决议；

      2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                  杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日