301009 深市 可靠股份

  证券代码：301009    证券简称：可靠股份    公告编号：2021-027

            杭州可靠护理用品股份有限公司

            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 10 月 27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现场的
方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席吴红召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度
报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-030）。

    三、备查文件

  1、 第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                  杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日