300998 深市 宁波方正

证券代码：300998            证券简称：宁波方正        公告编号：2021-031
        宁波方正汽车模具股份有限公司

        第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2021
年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事胡智慧、独立董事贾建军、独立董事秦珂以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    董事会同意公司根据 2021 年 7 至 9 月的经营情况和财务状况编制的《2021
年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    董事会同意聘任宋剑先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第九次会议决议；

    2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日