300995 深市 奇德新材

 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-038
            广东奇德新材料股份有限公司

    首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股;
2、本次解除限售的股份数量为 1,084,811 股，占发行后总股本的 1.289%，限售期为自股票上市之日起 6 个月;

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2021 年 12 月 6 日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 21,040,000 股，并于 2021 年 5 月 26 日在深圳证
券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 63,120,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 84,160,000 股，其中有限售条件股 64,204,811 股，占发行后公司总股本的 76.289%，无限售条件股 19,955,189 股，占发行后公司总股本的 23.711%。

  本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量为1,084,811 股，占公司总股本的 1.289%。本次首次公开发行网下配售限售股上市流通后，剩余有限售条件股 63,120,000 股，占公司总股本的 75.000%。

  公司上市后至今未进行过股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份发生变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

  “网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

  除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
  截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 6 日（星期一）。

2. 本次解除限售的股东共计 8,078 名。
3. 本次申请解除限售股份总数为 1,084,811 股，占发行后总股本的 1.289%。4. 本次申请解除限售股份的具体情况如下：

                                                            单位：股

      限售股类型  限售股份数量  占总股本比例  本次解除限售数量

      首次公开发

      行网下配售    1,084,811      1.289%        1,084,811

        限售股

  注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、股权结构变动表

  本次解除限售前后的股本结构变动情况列示如下：


                                                                  单位：股

                      本次变动前            本次变动            本次变动后

      类别

                    股份数量  占比（%）  增加      减少    股份数量  占比（%）

 一、限售条件流通  64,204,811    76.289      -      1,084,811  63,120,000  75.000
股

其中：首发后限售股  1,084,811    1.289      -      1,084,811      0        0.000

    首发前限售股  63,120,000    75.000      -          -      63,120,000  75.000

 二、无限售条件流  19,955,189    23.711  1,084,811      -      21,040,000  25.000
通股

 三、总股本          84,160,000  100.000      -          -      84,160,000  100.000

      五、保荐机构核查意见

          经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市

      流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

      上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的

      要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开

      发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

      完整。

          综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

      六、备查文件

      1、限售股份上市流通申请书；

      2、限售股份解除限售申请表；

      3、股本结构表和限售股份明细数据表；

      4、东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行网下

      配售限售股上市流通的核查意见。

                                                广东奇德新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2021 年 12 月 02 日