300986 深市 志特新材

 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-045
            江西志特新材料股份有限公司

        第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席祝文飞先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。


    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                    江西志特新材料股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日