证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2021-043
江西志特新材料股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程
序进行监事会换届选举。公司于 2021 年 10 月 25 日召开第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名推荐揭芸女士、全绘年女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述 2 名非职工代表监事候选人
尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司股东大会审议当选后，2 名非职工代表监事与职工代表大会民主选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按有关法律法规的规定履行监事职务。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
附件：监事候选人简历
揭芸，女,1986 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007
年 9 月至 2014 年 2 月,任苏州安平物流有限公司总经理助理;2014 年 4 月至今,
历任江西志特新材料股份有限公司人力行政部主管、监事、供应链管理中心主管、国内营销中心副经理。
截至本公告披露日，揭芸女士通过珠海志成股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股份 20,000 股,占公司总股份比例为 0.0171%。揭芸女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
全绘年，女,1987年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011
年 12 月至今，任公司品牌管理部主管。
截至本公告披露日，全绘年女士未直接或间接持有公司股份。全绘年女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
查看PDF原文
