证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2021-042
江西志特新材料股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定进行董事会换届选举，并于 2021 年 10 月 25 日召开第二届董事会
第二十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名高渭泉先生、王卫军先生、温玲女士、李润文先生、刘岩先生、付小平先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名沈长生先生、王明强先生（会计专业人士）、刘帅先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）
经董事会提名委员会审核，上述候选人分别符合第三届董事会非独立董事、独立董事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对上述董事会换届暨提名候选人的议案发表了同意的独立意见。
公司董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
高渭泉:曾用名高源,男,1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥
有北京大学工商管理硕士学位。1993 年 6 月至 2001 年 9 月,任广昌县国家税务
局科员;2002 年 1 月至 2007 年 10 月,任广昌县澳沪物流有限公司总经理;2007
年 11 月至 2011 年 3 月,任珠海澳沪物流有限公司法定代表人、执行董事、经
理;2011 年 12 月至 2015 年 11 月,任志特有限监事;2015 年 11 月至今,任江西志
特新材料股份有限公司董事长。
高渭泉先生与刘莉琴女士为公司实际控制人，通过珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)间接持有公司股份 52,932,000 股，通过珠海志壹股权投资企业（有限合伙 )(以下简称“珠海志壹”)间接持有公司股份1,910,000 股，通过珠海志同股权投资企业（有限合伙)(以下简称“珠海志同”)间接持有公司股份 805,683 股，通过珠海志成股权投资企业(有限合伙)(以下简称“珠海志成”)间接持有公司股份 1,237,000 股，合计持有公司股份 56,884,683股，占公司总股本的 48.5917%。珠海凯越、珠海志壹、珠海志同、珠海志成均受高渭泉先生实际控制，构成一致行动关系。
高渭泉先生是公司董事会秘书温玲女士之舅舅，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
王卫军:男,1980年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国
注册会计师,注册税务师。2006 年 6 月至 2007 年 10 月,任深圳市华人物流有限
公司财务主管;2007 年 10 月至 2009 年 10 月,任深圳中项会计师事务所审计
员;2009 年 11 月至 2015 年 8 月,任天职国际会计师事务所审计员、高级审计员、
项目经理;2015 年 9 月至 2018 年 1 月,任北京兴华会计师事务所深圳分所部门经
理;2018 年 2 月至今,历任公司审计总监、董事兼财务总监。
截至本公告披露日，王卫军先生通过珠海志壹间接持有公司股份 300,000
股，占公司总股份比例为 0.2563%。王卫军先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
温玲:女,1990 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学硕士研究
生学历。2014 年 7 月至 2015 年 7 月,任广州市花都区科技和信息化局专业技术
岗职员;2015 年 7 月至 2016 年 8 月,任广州品唯软件有限公司需求分析师;2016
年 8 月至今,历任公司证券事务代表、董事兼董事会秘书。
截至本公告披露日，温玲女士通过珠海志壹间接持有公司股份 970,000 股，
通过珠海志成间接持有公司股份 300,000 股，合计间接持有公司股份 1,270,000股，占公司总股份比例为 1.0849%。实际控制人高渭泉先生为温玲女士之舅舅，除此之外，温玲女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
李润文:男,1987 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007
年 10 月至 2012 年 12 月,任东莞朝阳家俱有限公司主办会计;2013 年 4 月至今,
历任公司会计主管、董事会秘书兼财务总监、董事兼总裁助理。
截至本公告披露日，李润文先生通过珠海志同间接持有公司股份 48,645 股，
通过珠海志成间接持有公司股份 30,000 股，合计持有公司股份 78,645 股，占公司总股份比例为 0.0672%。李润文先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
刘岩:男,1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1996
年 8 月至 2000 年 4 月,任广州人寿保险股份有限公司业务发展经理;2000 年 4 月
至 2006 年8 月,任信诚人寿保险有限公司高级业务发展总监;2006 年9月至 2011
年 6 月,任中宏人寿保险有限公司副总裁及深圳分公司总经理;2011 年 6 月至
2016年12月,任深圳中联财富资产管理有限公司董事长兼总经理;2017年1月至今,任深圳市前海星河资本管理有限公司执行董事兼总经理;2015 年 11 月至今,任公司董事。
截至本公告披露日，刘岩先生通过珠海志特新材咨询企业(有限合伙)间接持有公司股份 5,882 股，占公司总股份比例为 0.0050%。刘岩先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
付小平：男,1968 年 11 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历，
中国注册会计师。1990 年至 1994 年，任中国南方航空动力机械集团工程师;1997年至 2001 年担任株洲南方普惠航空发动机有限公司财务总监;2001 年至 2008年，任复星集团事业部财务总监;2008 年至 2009 年，任天虹纺织集团财务总监;2009 年至 2010 年，任经纬置地集团财务总监;2010 年至今担任三马大财务顾问公司董事长；2012 年至 2018 年，任博洛尼家居用品（北京）股份有限公司独
立董事；2020 年 2 月 5 日至今，任北京航建智慧通信股份有限公司董事职务。
截至本公告披露日，付小平先生未直接或间接持有公司股份。付小平先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
沈长生:曾用名沈长林，男，1982 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士学历，高级工程师。2005 年 7 月至今,历任木材节约发展中心实验室职员、副主任，综合开发处副处长，事业处处长；2015 年 1 月至今，任中国基建物资租赁承包协会常务副秘书长。
截至本公告披露日，沈长生先生未直接或间接持有公司股份。沈长生先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
王明强：男，1976 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注
册会计师,注册税务师,硕士研究生导师。1999 年 7 月至 2000 年 11 月，在兖矿
集团兖州煤矿机械厂任会计;2000 年 11 月至 2004 年 12 月，在深圳中鹏会计师
事务所先后任审计助理、项目经理;2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联创立
信会计师事务所先后任项目经理、高级经理、部门经理;2012 年 1 月至今，创办深圳思创会计师事务所(普通合伙)和深圳中韬华益税务师事务所(普通合伙)并任合伙人、所长; 2018 年 5 月至今任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，在广州中韬华益企业管理有限公司任职董事职务；
截至本公告披露日，王明强先生未直接或间接持有公司股份。王明强先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定要求的任职条件。
刘帅:男，1979 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,讲
师,2003年5月至2005年3月,任平安保险内蒙古分公司讲师;2005年4月至2006
年 7 月,任太平人寿江西分公司讲师;2006 年 8 月至 2007 年 9 月,任合众人寿总
公
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