300985 深市 致远新能

证券代码： 300985        证券简称：致远新能      公告编号：2021-023
          长春致远新能源装备股份有限公司

        第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2021年12月4日在公司四楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件与电话相结合的方式
发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于对江苏申氢宸科技有限公司进行股权投资的议案》。
  同意公司以 6,900 万元人民币对江苏申氢宸科技有限公司进行增资；本次增资的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》(公告编号：2021-025）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

  1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

                                  长春致远新能源装备股份有限公司
                                                          董事会
                                              2021 年 12 月 5 日