300985 深市 致远新能

证券代码： 300985        证券简称：致远新能      公告编号：2021-020
          长春致远新能源装备股份有限公司

 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
1、本次上市流通的限售股为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“致远新能”或“公司”）首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售股东户数共计 7,599 户，解除限售股份的数量为 1,721,248 股，占公司总股本的 1.2909%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
3、本次解除限售股份可上市流通日为2021年10月29日（星期五）。

    一、首次公开发行前已发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，致远新能
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,400 股，并于 2021 年 4 月 29
日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 100,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 133,333,400 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 101,721,248 股,占发行后总股本的比例为 76.2909%；无流通限制及限售安排的股票数量为 31,612,152 股,占发行后总股本的比例为
23.7091%。目前公司总股本为 133,333,400 股，尚未解除限售的股数为
101,721,248 股。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为 6 个
月，股份数量为 1,721,248 股，占发行后总股本的 1.2909%。具体详见公司于 2021年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《长春致远新能源装备股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书》。该部分限售股将于 2021 年 10 月 29
日起上市流通。


      自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金

  转增等导致股本数量变动的情况。

      二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

      本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行

  部分采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公

  告书》，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限

  为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通

  的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

      截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述

  承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对上述股

  东不存在违法违规担保的情形。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 10 月 29 日（星期五）。

      2、本次解除限售股东户数共计 7,599 户。

      3、本次解除限售股份数量为 1,721,248 股，占发行后总股本的 1.2909%。

      4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

        限售股类型      限售股份数量  占总股本比例  本次解除限售  剩余限售股

                            （股）                      数量（股）    数量（股）

    首次公开发行网下配    1,721,248          1.2909%      1,721,248      0

        售限售股

      注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高

  级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本

  次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

    类别          本次解除限售前            本次变动            本次解除限售后

                  数量（股）    占比    增加（股） 减少（股）  数量（股）    占比

一、无限售条件流  31,612,152  23.7091%  1,721,248        -    33,333,400    25.00%
    通股

二、有限售条件流  101,721,248  76.2909%        -  1,721,248  100,000,000    75.00%
    通股


其中：首发后限售    1,721,248    1.2909%        -  1,721,248            -        -
      股

 首发前限售股    100,000,000    75.00%        -        -  100,000,000    75.00%

    合计      133,333,400    100.00%  1,721,248  1,721,248  133,333,400  100.00%

        四、保荐机构的核查意见

      经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市

  流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票

  上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的

  要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开

  发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
  完整。

      综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

        五、备查文件

        1. 限售股份上市流通申请书；

        2. 限售股份上市流通申请表；

        3. 股份结构表和限售股份明细表；

        4. 保荐机构的核查意见；

        5. 深交所要求的其他文件。

        特此公告。

                                    长春致远新能源装备股份有限公司董事会

                                                      2021 年  10 月 26 日