证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-051
南京商络电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司于2021年11月15日向全体股东发出《关于董事会换届选举并征集董事候选人的提示性公告》，截至2021年11月17日止，公司未收到股东对第三届董事会非独立董事及独立董事的提名。
公司于2021年11月18日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，提名沙宏志先生、张全先生、刘超先生、唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈蓓女士、张华先生、程家茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见本公告附件。
公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。
公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人陈蓓女士、张华先生、程家茂先生均已取得独立董事资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会提名的第三届董事会董事候选人将提交公司2021年度第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
二、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议;
2、关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2021年11月19日
附件：
一、非独立董事候选人简历
沙宏志，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管
理学院 EMBA。1991 年 9 月至 1995 年 4 月就职于南京依维柯汽车有限公司发动
机分公司，任厂长秘书；1995 年 5 月至 1996 年 6 月就职于宝高玩具有限公司，
任董事长秘书；1996 年 7 月至 1999 年 7 月从事餐饮经营；1999 年 8 月至 2015
年 8 月就职于商络有限，任董事长；2015 年 8 月至今就职于商络电子，历任公
司董事长、总经理，现任公司董事长。
截至公告日，沙宏志先生持有公司股份 167,878,480 股，占公司总股本的
39.97%，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，沙宏志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
张全，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年
10 月至 2003 年 1 月就职于深圳挑战者健身俱乐部，任销售主管；2003 年 3 月至
2015 年 8 月就职于南京商络电子有限公司，任副总经理；2015 年 8 月至今就职
于商络电子，现任公司董事、副总经理、营销中心中心长。
截至公告日，张全先生持有公司股份 21,280,000 股，占公司总股本的 5.07%，
除此之外，张全先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
刘超，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年
3 月至 2015 年 8 月就职于南京商络电子有限公司，历任销售工程师、大区经理、
销售副总监、市场总监；2015 年 8 月至今就职于商络电子，现任公司董事、数字运营中心中心长。
截至公告日，刘超先生持有公司股份 4,480,000 股，占公司总股本的 1.07%，
除此之外，刘超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
唐兵，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年
7 月至 2003 年 10 月就职于华硕电脑，任工程师；2005 年 6 月至 2015 年 8 月就
职于南京商络电子有限公司，历任销售部销售工程师、销售总监；2015 年 8 月至今就职于商络电子，现任公司董事、副总经理、市场供应中心中心长。
截至公告日，唐兵先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本的 0.67%，
除此之外，唐兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
张华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2002年9月至今就职于中欧国际工商学院，历任研究员、讲师、助理教授和副教授；2017年11月至今担任商络电子独立董事；2015月3月-2018年3月，曾担任英科医疗科技股份有限公司独立董事；2017年6月至今，担任浙江恒威电池股份有限公司独立董事；2017年5月至今，担任江苏理研科技股份有限公司独立董事；2019年5月起担任上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事；2019年12月担任成都趣睡科技股份有限公司独立董事。
陈蓓，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院EMBA，注册会计师，资产评估师。2001年7月至2002年6月就职于安达信会计师事务所有限公司，任审计师；2002年7月至2004年8月就职于普华永道（中天）会计师事务所有限公司，任高级审计师；2005年4月至2006年1月就职于重庆（爱拓利）检测仪表有限公司，任财务经理；2006年1月至2010年11月就职于重庆电脑
报经营有限责任公司，任财务总监；2010年11月至2018年1月就职于重庆博腾制药科技股份有限公司，任财务总监；2018年2月至2018年12月就职于福建实达集团股份有限公司，任副总裁、财务总监；2019年1月至2020年7月就职于上海复星医疗（集团）有限公司，任副总裁、财务总监；2020年7月至2021年6月就任苏桥生物（苏州）有限公司，任首席财务官；2021年7月担任百明信康生物技术（杭州）有限公司首席财务官；2018年11月至今担任商络电子独立董事。
程家茂，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管
理学院 EMBA，执业律师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月就职于东风汽车公司技术
中心，任工程师；2001 年 7 月至 2002 年 4 月就职于富友证券经纪有限责任公司，
任法务主管；2002 年 4 月至 2004 年 4 月就职于上海毅石律师事务所，任律师；
2004 年 4 月至 2007 年 4 月就职于上海市邦信阳律师事务所，任合伙人；2007
年 4 月至 2014 年 12 月就职于上海汇衡律师事务所，任合伙人；2015 年 1 月至
今就职于北京大成（上海）律师事务所，任合伙人。2017 年 11 月至今担任商络电子独立董事。
截至公告日，上述三位独立董事候选人，均未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
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