300975 深市 商络电子

            南京商络电子股份有限公司独立董事

            关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开
第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京商络电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：

  1、任职资格合法。经审阅高级管理人员候选人的个人履历，未发现存在《公司法》等法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，且经核实未被列入失信被执行人，任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；

  2、选聘程序合法。高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；

  3、高级管理人员候选人的知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

  因此，我们同意公司聘任沙宏志先生为公司总经理，聘任张全先生、唐兵先生为公司副总经理，聘任蔡立君先生为公司财务负责人，聘任蔡立君先生为公司董事会秘书。

  全体独立董事：

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      张华                  程家茂                陈  蓓

                                                    2021 年 12 月 6 日