证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-059
南京商络电子股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
经南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于2021年12月6日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月6日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月6日09:15- 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议出席对象
（1）截至2021年11月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7. 现场会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室
8. 股权登记日：2021年11月30日（星期二）
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，本提案需逐项表决：
1.01 选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，本提案需逐项表决：
2.01 选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，本提案需逐项表决：
3.01 选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于 公司符合向不特定对象发行可转 换公司 债 券 条 件 的 议 案 》 ；
6、逐项审议《 关于公司向不特定对象发行可转 换公司 债 券 方 案 的 议 案 》 ；
6.01 本次发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 可转债存续期限
6.04 票面金额和发行价格
6.05 票面利率
6.06 还本付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定
6.09 转股价格的调整及计算方式
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
6.12 赎回条款
6.13 回售条款
6.14 转股后的股利分配
6.15 发行方式及发行对象
6.16 向原股东配售的安排
6.17 债券持有人会议相关事项
6.18 本次募集资金用途
6.19 担保事项
6.20 评级事项
6.21 募集资金存管
6.22 本次发行方案的有效期
7、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
8、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》；
9、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析报告的议案》；
10、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺的议案》；
12、 审议《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划
的议案》；
13、 审议《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的
议案》；
14、 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
以上第1、2、3议案需采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 4-14均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
特别提示：上述议案董事、监事选举均采取累积投票的方式，股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议 案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的 股东以外的其他股东）。
三、提案编码
提案名称 备注
提案编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立 应选人数 4 人
董事的议案》
1.01 选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》
2.01 选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举张华先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工 应选人数 2 人
代表监事的议案》
3.01 选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
5.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
券条件的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 √
案的议案》
6.01 本次发行证券的种类 √
6.02 发行规模 √
6.03 可转债存续期限 √
6.04 票面金额和发行价格 √
6.05 票面利率 √
6.06 还本付息的期限和方式 √
6.07 转股期限 √
6.08 转股价格的确定 √
6.09 转股价格的调整及计算方式 √
6.10 转股价格向下修正条款 √
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处 √
理方法
6.12 赎回条款 √
6.13 回售条款 √
6.14 转股后的股利分配 √
6.15 发行方式及发行对象 √
6.16 向原股东配售的安排 √
6.17 债券持有人会议相关事项 √
6.18 本次募集资金用途 √
6.19 担保事项 √
6.20 评级事项
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