300973 深市 立高食品

证券代码：300973        证券简称：立高食品        公告编号：2021-062

                立高食品股份有限公司

          第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22
日以书面、电话及邮件等形式送达。会议由监事会主席刘青珊女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-057）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

  经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备完成公司审计工作的执业注册会计师及相关行业经验，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-058）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  第二届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                                立高食品股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日