300968 深市 格林精密

证券代码：300968          证券简称：格林精密      公告编号：2024-032
            广东格林精密部件股份有限公司

        关于调整公司董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。广东格林精密部件股份有限公
司（以下简称“公司”）为保障公司治理结构合规运转，于 2024 年 7 月 18 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，对第三届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事、董事会秘书白国昌先生不再担任审计委员会委员，由董事张卫东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  独立董事代丽女士、董新义先生因连任独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会职务，独立董事候选人谭立峰先生、云昌智先生在审计委员会的任职将在公司 2024 年第一次临时股东大会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。谭立峰先生为会计专业人士。调整前后的审计委员会成员情况如下：

                            审计委员会调整前后对比

                调整前                                调整后

 代丽（主任委员）、董新义（委员）、白国昌（委员）  谭立峰（主任委员）、云昌智（委员）、张卫东（委员）

  特此公告。

                                        广东格林精密部件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 20 日