证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-003
江苏本川智能电路科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事
发出，董事会于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于更换公司第三届董事会审计委员会部分委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书孔和兵先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。公司董事会选举独立董事夏俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与郭玉先生（召集人）、陈楚云女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
（二）审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司艾威尔电路（深圳）有限公司（以下简称“艾威尔电路”）经营发展的资金需求，艾威尔电路向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限为自银行授信主合同生效后的 1 年止。公司为艾威尔电路申请综合授信提供连带责任保证担保，担保主债权最高本金余额为人民币 1 亿元，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人艾威尔电路履行债务期限届满之日起 3年，担保的具体债务及其发生期间以与光大银行实际签订的保证合同为准。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务及签署相关法律文件等。
本次担保事项为公司对全资子公司提供担保，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
2024年 1 月 29日
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