证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2021-068
中金辐照股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.《关于对全资子公司武汉公司增资的议案》
为了满足公司全资子公司中金辐照武汉有限公司（下称武汉辐照）发展需要，同时进一步优化其资产负债结构，公司拟以自有资金对武汉辐照增资人民币 1000 万元，本次增资完成后，武汉辐照的注册资本由人民币 1000 万元增加至 2000 万元，武汉辐照仍然为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-072）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年12月29日下午14:30于深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
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