300962 深市 中金辐照

证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2021-065
                中金辐照股份有限公司

        第三届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，会议于 2021
年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

  经与会董事审议，一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。公司《2021年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券
报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告。

                                  中金辐照股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 27 日