证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2022-027
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日在云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室召开2021年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长GUO ZHENYU（郭振宇）主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为27人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为368,968,705股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的87.1031%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为8人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为159,127,565股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的37.5655%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表有表决权股份8,968,705股，占公司有表决权股份总数的2.1173%。其中：通过现场投票的股东17人，代表有表决权股份3,634,851股，占公司有表决权股份总数的0.8581%
。通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份5,333,854股，占公司有表决权股份总数的1.2592%。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
5. 审议通过《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6. 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
表决情况：365,834,164股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.1505%；3,134,541股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.8495%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：5,834,164股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.0502%；3,134,541股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.9498%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
8. 审议通过《关于公司续聘 2022年度会计师事务所的议案》
表决情况：367,783,120股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.6787%；1,185,585股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.3213%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：7,783,120股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.7809%；1,185,585股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.2191%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9. 审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
10. 审议通过《关于公司第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
11. 审议通过《关于公司第二届监事会监事成员薪酬方案的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
13. 以特别决议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
14. 以特别决议审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
15. 以特别决议审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
16. 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
表决结果：通过。
17. 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的98.5212%；5,4
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