300957 深市 贝泰妮

证券代码：300957        证券简称：贝泰妮        公告编号：2021-057

        云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

        第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通
知已于2021年10月19日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司财务总监兼董事会秘书王龙先生列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下
决议：

    一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。

    经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    经审议，公司监事会同意公司投资设立全资子公司，打造专业化的皮肤大
健康产业股权投资管理机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    三、审议通过《关于终止筹划发行 H 股股票事项并撤回申请文件的议案》

    经审议，公司监事会认为，自公司本次发行H股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证后，公司决定终止本次筹划发行H股股票事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。终止本次筹划发行H股股票事项系公司经审慎分析后作出的决定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件的公告》。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    特此公告。

                            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会
                                                        2021年10月27日