300957 深市 贝泰妮

证券代码：300957        证券简称：贝泰妮        公告编号：2021-056

        云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

        第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2021年10月25日上午在公司以现场及通讯会议方式举行，现场会议地址为云南省昆明市高新区科医路53号公司办公室。本次会议通知已于2021年10月19日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席会议董事分别为周逵、董俊姿、马骁、李志伟、汪鳌，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为公司《2021年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    经审议，公司董事会同意新设全资子公司，打造专业化的皮肤大健康产业
股权投资管理机构，并授权公司经营管理层办理上述新设子公司的工商注册登
记等相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。


    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过《关于终止筹划发行 H 股股票事项并撤回申请文件的议案》
    自公司本次发行H股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况、融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次筹划发行H股股票事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。公司将结合资本市场政策环境、未来业务发展需求等因素择机重新申报。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案已经独立董事发表同意的独立意见。

    特此公告。

                            云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021年10月27日